“汇丰向美国支付19亿美元罚金 承认洗钱责任”

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欧洲最大的银行汇丰控股集团11日宣布，该银行与美国相关机构达成协议，共支付19亿2100万美元罚款。 其中，创纪录的12亿5000万美元为起诉暂缓协议罚款，6亿6500万美元为民事罚款。 美国参议院在今年6月发表的报告中，指责汇丰控股集团允许从墨西哥、伊朗、开曼群岛、沙特阿拉伯、叙利亚等地非法转移资金。

汇丰总裁欧志华在声明中重申，汇丰“对过去的错误承认责任”，并再次“深表歉意”。

欧志华在声明中表示，“近两年来，汇丰在新的高层领导下，果断采取实质性行动引起混乱，并与政府当局合作，探索和解决了这些事情。”

根据缓刑协议，检方允许被起诉方在一定条件下不被起诉，并承诺支付罚款或处罚，或在监察指导下进行具体改革。

汇丰银行表示，他们为改善防止洗钱的机制消耗了2.9亿美元，并收回了高管迄今为止获得的一些奖金。

汇丰还声明，期待着很快就洗钱问题与英国金融服务管理局签署承诺书。

汇丰控股最近公布的第三季度财务报告显示，该公司新增了8亿美元作为反洗钱调查的准备金。 由于准备洗钱案件和英国客户赔偿，支出大幅增加，第三季度汇丰税前利润为35亿美元，比去年同期减少37亿美元。

另外，英国另一家银行渣打银行也早些时候表示，为了结束与伊朗客户的交易可能违反美国制裁政策的调查，与美国监管机构达成和解，同意支付3.27亿美元。

来源：经济之声