“美反洗钱风暴扩大摩根大通面临调查”

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经过记者张寒从北京出发

自今年7月汇丰银行陷入洗钱丑闻以来，包括渣打在内的多家欧洲银行都被美国监管机构指控或调查，但许多被指控的银行最终要支付巨额罚款。

据报道，目前美国反洗钱调查的重点对象已经转移到了美国国内的大型银行。 这项调查是美国近几十年来比较银行洗钱行为发起的最严厉的打击行动之一。 据该报道，美国金融监管机构正在调查摩根大通、美国银行多家大银行，确认交易平台是否存在监管漏洞。 由美财政部旗下的货币监理局( occ )、司法部、曼哈顿地区检察官办公室等机构合作成立。

一位美国金融专家认为银行每年因洗钱而消费数百万美元。 他认为，如果出现洗钱问题，这些银行往往不是故意的。

银河证券首席总裁左小蕾顾问对《每日经济信息》记者说:“这些银行洗钱行为是有意还是无意，但道高一尺魔高一丈，犯罪者总是能从现有制度中找到漏洞，所以最重要的是，

《纽约时报》认为，监管机构调查的动力在于美国政界对非法资金可以自由出入美国金融系统的担忧。 一位美国参议员批评货币监理局无视监管洗钱漏洞的危险性，迫使美国加大对中银领域的监管力度。

长江商学院教授周春生在接受《每日经济信息》记者采访时表示，“美国拥有先进的金融体系，但面对恐怖主义活动十分脆弱，走私毒品在美国也十分猖獗，洗钱十分严重。 美国金融监管机构在掌握了一定的证据和线索后，应该开始了对国内银行的大规模调查。 ”

另外，也有报告称，在银行涉及贩毒资金和受制裁国家的交易，对银行是否遵守反洗钱法进行全面调查时，摩根成为了最新目标。 美国货币监理局正在检查摩根大通专门监测和筛选这类交易的系统，但调查的确切范围和摩根大通的潜在责任尚不清楚。

据悉，美国货币监理署很可能会在未来几个月下令摩根修复内部控制不足。

来源：经济之声